Justin Sun : TRON a réduit le volume des échanges illégaux avec l'unité de criminalité financière T3 en 2024

Justin Sun a souligné le succès de TRON dans la lutte contre la criminalité financière sur son réseau dans un message partagé sur X (anciennement Twitter). Au cours de l’année écoulée, TRON a encore connu sa part d’activités illicites, mais a également constaté une augmentation des interceptions de fonds illégaux.

Justin Sun, le fondateur du réseau, a raconté les réalisations de 2024 de la T3 Financial Crime Unit. Il a affirmé que l'unité avait réussi et espère qu'elle continuera à réduire les activités illicites et à récupérer des fonds au cours de la nouvelle année.

Les escrocs et les magasins du marché noir choisissent souvent le réseau en raison de ses faibles coûts. L'initiative a intercepté certains des volumes illicites sur TRON en rendant inaccessibles les fonds impliqués. Les activités illicites sur le réseau ont diminué de 6 milliards de dollars en 2024.

TRON a également coopéré avec Tether pour trac et restituer une partie de l'USDT provenant de piratages ou de programmes d'extorsion.

TRON a intensifié ses mesures contre les activités illicites

Le récent rapport 2024 du TRM révèle que des menaces existent toujours. Il a également montré que les stratégies d'atténuation ont contribué à réduire les activités illicites.

TRON s'est joint aux efforts visant à supprimer la fraude de son réseau dans le but d'améliorer sa réputation. Le réseau visait à rejoindre le boom de 2024 pour plusieurs tendances symboliques, mais a été confronté à un certain scepticisme quant à la valeur réelle de ses actifs. TRON a également tenté de réparer sa réputation avant de devenir un opérateur de WBTC, l'un des actifs DeFi les plus précieux.

En 2024, les pièces stables représentaient une part plus importante des transactions cryptographiques, qui dépassaient ensemble 10 600 milliards de dollars, soit une hausse de 56 % par rapport au marché baissier de 2023. TRON a atteint des records en termes de nombre et de volumes de transactions vers la fin de 2024.

TRON réalise une part importante des transactions professionnelles et baleines, avec une grande partie du volume des transactions supérieures à 100 000 $ et se chiffrant en millions.

TRC-20 USDT a étendu ses volumes à de nouveaux records vers la fin de 2024. | Source : Analyse des dunes

TRC-20 USDT a légèrement diminué son offre vers la fin de 2024, jusqu'à 59,75 milliards de jetons. Le réseau conservait toujours 7 milliards de dollars de liquidités en actifs pontés et ses protocoles DeFi natifs, s'appuyant sur le stablecoin pour les garanties et les transferts généraux.

TRON a dû faire face aux plus gros volumes d'activités illicites

TRON a conservé son statut d'ancienne chaîne avec les niveaux d'activité illicite les plus élevés, principalement sous la forme de transactions USDT. Les transferts de stablecoin aboutissaient souvent sur le marché , qui acceptait les paiements en TRC-20 USDT. Le jeton offrait des transferts immédiats avec des frais bien inférieurs tout en étant largement reconnu comme outil de paiement dans certaines régions.

En conséquence, TRON transportait jusqu'à 58 % du volume illicite, contre 24 % pour Ethereum et 12 % pour Bitcoin . Binance Smart Chain et Polygon ont contribué ensemble à 6 % des transactions provenant d'acteurs menaçants, d'emplacements sanctionnés, d'escroqueries ou d'adresses sur liste noire.

Les acteurs de la menace et les escrocs préfèrent les réseaux avec des frais de transaction faibles, des contrats DeFi trac et des pièces stables actives.

Environ 49 % des transactions illicites de TRON impliquaient des entités sanctionnées, tandis que 32 % concernaient des fonds inscrits sur une liste noire. Les portefeuilles sanctionnés appartenaient à des individus russes et contenaient des adresses trac au financement du terrorisme. Ce type de transaction illicite était plus courant, à mesure que davantage d’organisations se dirigeaient vers les chaînes les plus actives.

Les adresses sur la liste noire ont constitué une contribution essentielle aux enquêtes de TRON , car les auteurs de la menace n’étaient plus en mesure d’accéder aux fonds. Le gel des jetons faisait partie de l'activité T3 FCU, combinant les capacités de TRON et de Tether, Inc. L'initiative a intercepté un total de 132 millions de dollars au cours des premiers mois suivant son lancement.

La fraude représentait une part importante des transactions illicites, même si l'activité a également ralenti en 2024. Les escroqueries de confiance ont rapporté environ 2,5 milliards de dollars selon les estimations du TRM, en baisse de 58 % en 2023. En revanche, les marchés sombres ont repris leur activité, en hausse de 20 %. à partir des niveaux de 2023.

Les achats d'articles illégaux ont atteint 2,4 milliards de dollars, avec 600 millions de dollars de trafic entrant pour dent les commerçants illicites. Le commerce d’articles illégaux s’est accéléré au cours de l’année écoulée, à mesure que les commerçants sont devenus plus proactifs et se sont étendus à de multiples plateformes, notamment les réseaux sociaux et les applications Telegram.

Décrocher un emploi Web3 bien rémunéré en 90 jours : la feuille de route ultime