La bourse sud-coréenne Upbit frappée d'une suspension d'activité : rapport
Résumé rapide Le régulateur financier de la Corée du Sud a ordonné à Upbit de suspendre ses opérations en tant que sanction pour des violations présumées des politiques de LBC. La bourse a jusqu'à lundi prochain pour soumettre son avis sur la sanction à la FIU, la décision finale sur la sanction étant attendue le jour suivant. Upbit est la plus grande bourse de crypto-monnaies de Corée du Sud et l'une des plus grandes plateformes de trading centralisées au monde en termes de volume.
Le régulateur financier de la Corée du Sud a imposé une pénalité à Upbit échange de crypto pour suspendre ses opérations commerciales en raison de violations présumées de la lutte contre le blanchiment d'argent, notamment dans le respect des obligations de connaissance du client, a rapporté jeudi le journal local Maeil Business Newspaper.
L'Unité de Renseignement Financier, une agence sous l'autorité du principal régulateur financier du pays, aurait notifié Upbit le 9 janvier de la pénalité. Upbit a jusqu'à lundi prochain pour soumettre son avis sur la pénalité à l'UIF, la décision finale sur la pénalité étant attendue le jour suivant.
Une fois la pénalité finalisée, Upbit, le plus grand échange de crypto en Corée du Sud , pourrait faire face à des restrictions pour engager des affaires avec de nouveaux clients pendant jusqu'à six mois, a rapporté Maeil.
L'UIF aurait mené des inspections sur place après qu'Upbit a déposé une demande de renouvellement de sa licence commerciale en août. L'agence a trouvé environ 700 000 cas de violations présumées des obligations de connaissance du client, selon Maeil. En vertu de la loi sud-coréenne sur le rapport et l'utilisation d'informations financières spécifiques, Upbit pourrait faire face à des amendes allant jusqu'à 100 millions de wons coréens (68 596 $) par violation.
Le rapport local a indiqué que l'UIF a soulevé des problèmes avec le service d'Upbit aux traders étrangers, car les réglementations locales limitent les échanges domestiques à servir uniquement les citoyens sud-coréens vérifiés par leur vrai nom.
La licence commerciale d'Upbit aurait expiré en octobre de l'année dernière, et sa demande de renouvellement est toujours en cours d'examen.
L'échange de cryptomonnaie, établi en 2017, domine le marché local de la crypto avec environ 70 % de part de marché. Selon le tableau de bord des données de The Block, Upbit était le troisième plus grand échange centralisé au monde le mois dernier en termes de volume de transactions, traitant plus de 283 milliards de dollars de transactions.
The Block a contacté l'UIF et Upbit pour plus de commentaires.
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