La Banque de Russie avec des spécialistes de Rosfinmonitoring ça ira développement d'une plateforme avec laquelle il sera possible de suivre l'échange de crypto-monnaies via des drops.
Comme l'a déclaré le chef du Service de surveillance financière et de contrôle des devises de la Banque centrale, Bogdan Chablya, la plateforme sera nécessaire pour surveiller les transactions suspectes des particuliers et échanger ces informations entre les établissements de crédit.
Selon lui, l'initiative vise à supprimer les activités des dépôts qui fournissent leurs cartes bancaires pour des paiements illégaux. Les clients des drops sont les plus grands casinos en ligne, les services de crypto-échange russes et étrangers, ainsi que les ressources piratées.
Bogdan Shablya a souligné que près de 10 millions de citoyens du pays ont récemment effectué des virements vers des cartes compte-gouttes. Ce ne sont pas des criminels, mais des gens ordinaires, certains achètent des crypto-monnaies et d’autres parient dans les casinos en ligne.
À ce jour, la Banque de Russie dispose d'informations sur 700 000 gouttes constatées lors de transactions suspectes.
Selon la position du régulateur, la nouvelle plateforme permettra aux banques de coordonner leurs efforts pour bloquer l'activité de ces clients et interdire l'ouverture de nouveaux comptes. L'accès à la base de données de dépôt peut également devenir une raison pour transférer des informations aux forces de l'ordre. Le moment exact du démarrage de la plateforme n'a pas été communiqué, cela se produira peut-être l'année prochaine.