La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis aurait obtenu 17,1 milliards de dollars pour l’exercice 2024 grâce à l’application des règles financières. Ce chiffre, qui comprend 2,6 milliards de dollars de sanctions pécuniaires civiles et 14,5 milliards de dollars de restitutions et de restitutions, est considéré comme la « plus grande récupération jamais réalisée par l’agence ».
Dans un communiqué de presse publié le 4 novembre, l'autorité chargée de l'application des lois financières, la CFTC, a annoncé avoir collecté plus de 17 milliards de dollars en lançant 58 nouvelles mesures coercitives, y compris des cas révolutionnaires dans le domaine des actifs numériques.
Les efforts inauguraux de l'agence pour lutter contre la fraude ont porté sur des cas sur les marchés volontaires de crédits carbone, des cas de manipulation complexes sur plusieurs marchés et des cas de conformité remarquables, y compris le plus grand cas lié à la conformité de son histoire.
Application de la CFTC en 2024. Source : X
La CFTC a également poursuivi avec détermination les litiges en cours, remportant des victoires notables qui ont donné lieu à des recouvrements substantiels. Les récupérations les plus importantes étaient liées à des mesures coercitives très médiatisées contre les échanges de crypto-monnaie FTX et Binance .
Les cas de cryptographie historiques incluent FTX et Binance
Les efforts d'application de la CFTC en 2024 ont été marqués par ses actions contre les géants de la cryptomonnaie FTX et Binance . Ces cas représentaient à eux seuls une part importante des recouvrements records de l'agence.
L'affaire FTX impliquait des allégations de fraude visant la bourse, sa filiale Alameda Research et plusieurs de ses dirigeants, dont le fondateur Sam Bankman-Fried. Le règlement a abouti à 8,7 milliards de dollars de restitution et à 4 milliards de dollars de restitution, un montant que la CFTC a qualifié de plus important recouvrement de l'histoire de l'agence.
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Bankman-Fried, qui faisait l'objet de poursuites pénales et civiles, a été condamné à 25 ans de prison en mars. Les litiges contre d'autres filiales de FTX, notamment le co-fondateur Gary Wang, l'ancienne co-PDG d'Alameda Caroline Ellison et le copropriétaire de FTX Nishad Singh, sont toujours en cours.
La CFTC a également conclu un accord avec Binance , son fondateur Changpeng Zhao et d'autres dirigeants pour avoir exploité une bourse illégale de dérivés d'actifs numériques et avoir contourné les réglementations américaines.
Les sanctions imposées par l'agence comprenaient 150 millions de dollars de la part de Zhao, 1,5 million de dollars de l'ancien responsable de la conformité Samuel Lim, ainsi qu'un total de 1,35 milliard de dollars de sanctions pécuniaires civiles et de restitution de Binance .
Autres sociétés de cryptographie sous surveillance
En plus des affaires très médiatisées contre FTX et Binance , la CFTC a continué à mener activement des mesures coercitives dans l'ensemble du secteur des actifs numériques. Parmi les actions notables figurait l'accusation portée contre l'ancien PDG Voyager Digital, Stephen Ehrlich, pour fraude au pool de produits de base et violations d'enregistrement.
Une victoire juridique importante a suivi lorsqu'un tribunal fédéral a rejeté la requête en rejet d'Ehrlich, permettant ainsi à l'affaire de se poursuivre.
L'agence a également obtenu une victoire majeure dans son procès contre Seneca Ventures LLC, une opération frauduleuse de type Ponzi impliquant des investissements cryptographiques et des fonds de compensation carbone détournés. Le tribunal a ordonné aux accusés de payer plus de 230 millions de dollars en sanctions civiles pécuniaires, restitution et restitution.
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L'autorité financière s'est également attaquée à une affaire d'escroquerie amoureuse, accusant les membres du personnel de l'échange cryptographique Debiex d'avoir fraudé les victimes de 2,3 millions de dollars par le biais d'une escroquerie de boucherie de porcs.
Mesures coercitives contre les entreprises extérieures à la cryptographie
Si les actifs numériques ont joué un rôle central dans l'activité d'application de la CFTC en 2024, elle a également étendu son réseau pour surveiller d'autres secteurs financiers.
En septembre, l'agence a annoncé que la juge Mary Rowland du district nord de l'Illinois avait rendu un jugement définitif contre Sam Ikkurty et plusieurs entités, dont Seneca Ventures LLC, les condamnant à verser 209 millions de dollars d'indemnisation.
Cette décision faisait suite à des allégations de fraude et de détournement de fonds, le tribunal se rangeant du côté de l'autorité financière sur toutes les accusations. La CFTC a également récupéré plus de 18 millions de dollars d'actifs numériques volés auprès d'un séquestre nommé par le tribunal.
Le président de la CFTC, Rostin Behnam, a souligné la capacité d'adaptation de l'agence dans la surveillance des marchés perturbés par la technologie. Il a souligné le rôle de l'agence dans la protection des consommateurs et la garantie de l'intégrité des marchés américains.
« Les mauvaises conduites sur nos marchés juridictionnels sont rarement confinées, d'autant plus que ces frontières sont continuellement defi par des technologies disruptives », a déclaré Behnam.
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