Selon un rapport, Upbit en Corée du Sud fait l'objet d'une enquête pour au moins 500 000 violations de KYC
Résumé rapide Le régulateur financier de la Corée du Sud aurait découvert qu'Upbit avait approuvé des centaines de milliers de comptes sans vérification d'identité appropriée. Upbit, la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies en Corée du Sud, a traité plus de 48,2 milliards de dollars de transactions en crypto-monnaies en octobre.
Upbit, la plus grande bourse de cryptomonnaies en Corée du Sud, aurait enfreint les règles de connaissance du client (KYC) pour plus de 500 000 identifications, comme l'a découvert l'organisme de surveillance financière du pays lors de l'examen de renouvellement de sa licence.
Le journal local Maeil Business Newspaper a rapporté aujourd'hui que la Commission des services financiers a constaté qu'Upbit n'avait pas correctement mis en œuvre les procédures KYC pour au moins 500 000 à 600 000 cas. Par exemple, un compte utilisateur a été ouvert avec une carte d'identité floue, et certains comptes ont été créés sans vérification appropriée, selon le rapport.
Les violations des règles KYC peuvent entraîner des amendes allant jusqu'à 100 millions de wons (71 740 $), et Upbit pourrait également rencontrer des difficultés avec le renouvellement de sa licence.
The Block a contacté Upbit pour un commentaire. Selon le rapport des médias locaux, un responsable de la FSC a refusé de fournir plus de détails sur l'enquête.
Upbit, classée cinquième sur les principales bourses de CoinMarketCap, a traité plus de 7,7 milliards de dollars de volume d'échanges au cours des dernières 24 heures. En octobre, elle a traité plus de 48,2 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies, selon les données de The Block .
Le président de la FSC, Kim Byung-hwan, a déclaré le mois dernier qu'il enquêterait sur la structure monopolistique des bourses de cryptomonnaies sud-coréennes, un marché dominé par Upbit.
Avertissement : le contenu de cet article reflète uniquement le point de vue de l'auteur et ne représente en aucun cas la plateforme. Cet article n'est pas destiné à servir de référence pour prendre des décisions d'investissement.
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