Un ex-agent du FBI utilise Chainalysis pour traquer les cryptocriminels

• La transparence de la blockchain aide les forces de l’ordre à suivre les transactions illicites de crypto-monnaies.
• La transition de Grigg vers Chainalysis comble le fossé entre les outils de détection des cryptocrimes.
• Les cybercriminels utilisent la DeFi pour masquer les pistes financières, défiant ainsi les enquêtes traditionnelles.

Au-delà de la volatilité des marchés des cryptomonnaies, la technologie blockchain s’avère être un nouvel outil puissant pour lutter contre la criminalité. Et c’est exactement ce que démontre Gurvais Grigg , un ancien agent spécial du FBI qui dirige maintenant les efforts de Chainalysis dans le secteur public : comment l’analyse de la blockchain est en train de devenir l’arme secrète des forces de l’ordre contre les criminels financiers.

Les années d’expérience de Grigg dans la cybersécurité du secteur public et son poste chez Chainalysis lui ont donné une compréhension approfondie de la façon d’utiliser la blockchain pour lutter contre les activités illicites. Récemment, il a expliqué comment cette technologie aide les organismes d’application de la loi à traquer les criminels et à prévenir les crimes.

D’agent du FBI à expert de la blockchain : une nouvelle voie dans la lutte contre la criminalité

Le passage de Grigg du FBI à Chainalysis s’est produit en raison de l’essor de la crypto-monnaie et de la nécessité de donner aux forces de l’ordre les outils nécessaires pour lutter contre les crimes dans ce nouveau système financier. Au cours de ses 20 années au FBI, Grigg a vu comment les données et la technologie pouvaient aider les enquêtes.

Mais lorsque la crypto-monnaie est devenue populaire parmi les criminels, les forces de l’ordre ne disposaient pas de l’infrastructure nécessaire pour suivre efficacement les transactions illicites. Cela a conduit Grigg à rejoindre Chainalysis, une société qui se concentre sur l’intelligence blockchain. Chez Chainalysis, Grigg collabore avec les agences gouvernementales et les forces de l’ordre pour fournir les données et les outils analytiques nécessaires pour tracer les transactions de crypto-monnaies.

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Parce que la blockchain est transparente et immuable, les forces de l’ordre peuvent suivre le mouvement des actifs numériques sur des réseaux décentralisés, ce qui n’était pas possible avec les systèmes financiers traditionnels et basés sur l’argent liquide. La possibilité de suivre ces transactions en temps réel aide les enquêteurs à identifier des modèles et à découvrir des activités illégales telles que le blanchiment d’argent, la fraude et les attaques de ransomware.

Grigg a expliqué comment les cybercriminels, y compris les acteurs parrainés par l’État et les syndicats du crime organisé, ont appris à exploiter la crypto-monnaie. Grâce à la finance décentralisée (DeFi), les criminels peuvent désormais déplacer des fonds sur différentes blockchains, ce qui leur permet de cacher leur activité à l’aide de techniques complexes. Ces méthodes rendent difficile le suivi de l’argent en utilisant les méthodes d’enquête traditionnelles.