- NexFundAI du FBI a aidé l’agence à attraper les manipulateurs de marché dans le domaine des cryptomonnaies.
Kaiko a signalé une symétrie dans le volume d’achat et de vente du jeton.
Les escrocs se sont livrés à des opérations de wash trading et les investisseurs n’étaient pas au courant.
Une opération d’infiltration du FBI appelée Operation Token Mirrors a utilisé un faux projet de cryptomonnaies, NexFundAI, pour dénoncer le wash trading de trois teneurs de marché : ZM Quant, CLS Global et MyTrade. La société de recherche blockchain Kaiko a analysé les données on-chain , confirmant les conclusions du FBI et révélant l’étendue de la manipulation.
Le FBI a créé NexFundAI en mai 2024 et l’a répertorié sur Uniswap, où les teneurs de marché ont utilisé des bots et des centaines de portefeuilles pour créer l’illusion d’une activité commerciale. Kaiko a constaté que les volumes d’achat et de vente étaient symétriques, ce qui indique que les entreprises compensaient simplement les transactions pour gonfler artificiellement le volume.
Kaiko a déclaré avoir analysé les données on-chain de la crypto-monnaie NexFundAI et trouvé des modèles de trading fictifs que ces entreprises et individus ont créés. L’entité d’analyse de la blockchain a déclaré que ses conclusions « renforcent les informations découvertes par le FBI grâce à son opération d’infiltration ».
La crypto-monnaie NexFundAI n’était disponible que sur Uniswap. Kaiko a également examiné les données du marché secondaire. La société a calculé le volume global de NexFundAI sur ce marché et a constaté une symétrie entre les volumes d’achat et de vente, ce qui suggère que la manipulation était endémique.
La symétrie des volumes d’achat et de vente indique un wash trading
Kaiko a déclaré que la symétrie des volumes d’achat et de vente montrait que les sociétés de tenue de marché « compensaient un montant total sur tous les portefeuilles engagés dans le wash trading sur ce marché chaque jour ».
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Le FBI a créé la crypto NexFundAI et l’a fait passer pour un projet légitime pour attirer les manipulateurs de marché. L’agence a inculpé dix-huit personnes le 9 octobre, selon une annonce .
Le procureur par intérim des États-Unis, Joshua Levy, a lancé un avertissement aux escrocs, affirmant que faire de fausses déclarations pour tromper les investisseurs est une fraude et que le bureau du procureur américain « poursuivra agressivement la fraude ».
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