• L’affaire met en lumière un effort juridique américain essentiel contre la fraude sur le marché des crypto-monnaies.
  • Les arrestations et les inculpations à l’échelle mondiale soulignent la nécessité d’une coopération internationale pour réglementer les crypto-monnaies.

Dans le cadre d’une vaste opération de répression des activités frauduleuses sur le marché des crypto-monnaies, les procureurs fédéraux de Boston ont inculpé 4 sociétés. Il s’agit de Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade. Elles sont été saisies, dirigeants et employés, pour manipulation du marché et opérations frauduleuses. Cette action a peut-être été influencée par la récente mise à jour du FCEN sur le débat présidentiel américain où Kamala Harris a surpassé Donald Trump, même si les crypto-monnaies n’ont pas été mentionnées.

L’enquête , qui a donné lieu à des arrestations dans plusieurs pays, a permis à cinq personnes de plaider coupable ou d’accepter de le faire. Selon des informations récentes diffusées dans un tweet, quatre sociétés de crypto-monnaies et 14 personnes ont été inculpées. Les procureurs américains ont déclaré mercredi que ce sont les premières poursuites pénales contre des sociétés de services financiers pour manipulation de marché et opérations frauduleuses dans le secteur des crypto-monnaies.

BOSTON, Oct 9 (Reuters) – Four cryptocurrency companies and 14 individuals have been charged in what U.S. prosecutors on Wednesday said was the first criminal prosecution of financial services firms for market manipulation and sham trading in the crypto sector.

Federal…

— db (@tier10k) October 9, 2024

En outre, les procureurs fédéraux de Boston ont inculpé les sociétés Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade, ainsi que leurs dirigeants et employés. Et ce, dans le cadre d’une opération de démantèlement qui a également donné lieu à des arrestations à l’étranger. Cinq personnes ont déjà accepté de plaider coupable ou l’ont fait.

Ces poursuites marquent une étape importante dans la lutte contre la fraude dans le secteur des cryptomonnaies. Cette affaire représente l’une des premières poursuites pénales visant des sociétés de services financiers dans le domaine des crypto-monnaies. Elle souligne l’importance croissante accordée par le gouvernement américain à la réglementation et à la responsabilisation des sociétés de crypto-monnaies en cas de pratiques frauduleuses.

Affaire de fraude internationale sur les crypto-monnaies et prix du BTC

L’enquête a mis au jour un large éventail d’activités frauduleuses, notamment de la publicité mensongère, des manipulations de marché et des pratiques commerciales manipulatrices. Gotbit, en particulier, a la réputation d’être impliqué dans des escroqueries de type « rug pull », où les développeurs disparaissent avec les fonds des investisseurs. L’entreprise s’est ouvertement vantée de ses pratiques controversées, ce qui a renforcé son image négative dans l’espace cryptographique.

En outre, comme le CNF l’a précédemment souligné dans un rapport sur la volatilité du marché en cas d’effondrement de la crypto-monnaie, à mesure que la scène du bitcoin évolue, les investisseurs doivent être bien informés et flexibles pour tirer parti des opportunités et contrôler les risques. À l’heure où nous écrivons ces lignes, le bitcoin (BTC) se négocie à 60 770,58 dollars, avec une baisse de 2,30 % au cours de la dernière journée et de 0,61 % au cours de la dernière semaine.