La CFTC récupère pour 18 millions de dollars de crypto provenant d'un prétendu système de Ponzi de pool de matières premières
Résumé rapide Un homme de l'Oregon, Sam Ikkurty, a été accusé d'avoir escroqué des investisseurs d'un prétendu « fonds spéculatif crypto » qui aurait fonctionné comme un système de Ponzi. La CFTC allègue qu'Ikkurty n'a pas restitué les « bénéfices nets » promis aux investisseurs et a omis de mentionner que la performance du fonds a chuté de 98,99 % en quelques mois.
La Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a récupéré pour 18 millions de dollars d'actifs numériques liés à un prétendu système de Ponzi de pool de matières premières.
Sam Ikkurty, un homme de l'Oregon, a été accusé d'avoir fraudé des investisseurs d'un prétendu "fonds de couverture crypto". Ikkurty aurait promis de retourner des "bénéfices nets" aux investisseurs mais ne l'a pas fait, omettant même d'informer les investisseurs que la performance du fonds avait chuté de 98,99 % en quelques mois, selon un communiqué de la CFTC.
"L'ordre a également constaté qu'Ikkurty avait investi dans des matières premières d'actifs numériques instables contrairement à ses promesses aux participants, et que son expertise prétendue en crypto était une imposture car son expérience réelle avec les actifs numériques se limitait à perdre ses Bitcoins personnels lors d'un piratage," selon le communiqué de l'agence.
La juge Mary Rowland de la Cour de district des États-Unis pour le district nord de l'Illinois a ordonné à Ikkurty et à plusieurs autres entités de payer un total de 209 millions de dollars, y compris près de 84 millions de dollars en restitution aux clients, environ 37 millions de dollars en restitution de gains illicites, environ 110 millions de dollars pour une amende civile. Ikkurty a également été condamné à payer une amende pour outrage dépassant 14 millions de dollars.
"Les défendeurs ont présenté leurs programmes comme des investissements crypto et carbone de pointe alors qu'en réalité, il s'agissait de simples systèmes de Ponzi à l'ancienne," a déclaré Ian McGinley, directeur de l'application de la loi de la CFTC, dans un communiqué. "Le personnel de la CFTC non seulement a mis fin aux schémas frauduleux des défendeurs et obtenu un jugement pécuniaire de plus de 200 millions de dollars, mais a également récupéré plus de 18 millions de dollars d'actifs numériques volés qui auraient autrement pu être perdus à jamais."
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