Échec de la bourse FTX pour distribuer 12,7 milliards de dollars en règlement avec la CFTC

La Commodities Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis a conclu un accord avec la bourse FTX. Les clients de la plateforme d'investissement en faillite seront indemnisés à hauteur de 12,7 milliards de dollars. 

FTX Trading Ltd. et Alameda Research LLC indemniseront leurs créanciers à hauteur de 12,7 milliards de dollars, après un règlement avec la CFTC . Le règlement comprend 8,7 milliards de dollars de restitution et 4 milliards de dollars de restitution pour indemniser les victimes des pertes. La CFTC ne conservera pas le paiement de restitution, mais l'utilisera plutôt pour couvrir les pertes des créanciers.

Il n’existe pas de calendrier officiel de remboursement des clients. Les détenteurs de fonds FTX doivent être conscients des arnaques potentielles, notamment des pages malveillantes qui nécessitent la connexion d’un portefeuille. 

FTX a eu des répercussions massives sur le marché de la cryptographie après son effondrement en 2022. Les pertes indirectes ont été bien plus importantes, car elles ont provoqué le crash d’autres fonds d’investissement. L’effondrement de FTX a également précipité la chute de Three Arrows Capital et provoqué une forte baisse de la valeur de Solana (SOL). 

La récente exigence d'indemnisation ne mettra pas fin à toutes les procédures juridiques FTX, car davantage de titres et de portefeuilles de l'ancienne bourse ont fait l'objet d'une enquête. La CFTC était préoccupée par la principale fraude de FTX – le mélange d'actifs avec Alameda Research et l'attribution de ces actifs à des jetons risqués et à des NFT. 

« FTX a utilisé des tactiques séculaires pour créer l’illusion qu’il s’agissait d’un endroit sûr et sécurisé pour accéder aux marchés de la cryptographie. Mais les outils réglementaires de base, comme la gouvernance, la protection des clients et la surveillance, qui existent pour dent les mauvaises conduites et, à terme, empêcher l’effondrement, n’étaient tout simplement pas là. » 

a déclaré le président de la CFTC, Rostin Behnam.

FTX a non seulement utilisé les fonds des déposants, mais a également fait appel à d’autres prêteurs de crypto pour obtenir des prêts, ajoutant ainsi à la contagion. 

La CFTC a accepté de distribuer tous les fonds FTX restants aux créanciers, au lieu de retenir les amendes pour délits financiers. La distribution des fonds aux créanciers mettra fin au procès contre FTX Trading, Inc., laissant des poursuites contre les défendeurs individuels. La CFTC poursuivra les poursuites contre Samuel Bankman-Fried, Caroline Ellison et Zixiao « Gary » Wang et l'initié de FTX Nishad Singh.

Dans le cas des défendeurs individuels, la CFTC demandera une interdiction de commerce et d'enregistrement en tant qu'entités commerciales, ainsi qu'une injonction permanente contre toute violation des réglementations du marché du CEA et de la CFTC. Le litige en cours finira par bloquer la voie à la relance de FTX sous quelque forme que ce soit. 

FTX toujours liquide grâce au marché haussier

FTX n’a pas effacé toute sa valeur, contrairement à des protocoles comme Terra (LUNA). L'achat apparemment aléatoire signifiait que FTX détenait des portefeuilles accessibles en chaîne avec suffisamment de fonds pour rémunérer ses utilisateurs. 

Les portefeuilles FTX existants peuvent être en mesure de rémunérer jusqu'à 98 % des détenteurs avec 118 % de la valeur. La grande différence est que les créanciers de FTX chercheraient une compensation en crypto, connaissant les risques liés à la liquidation des actifs. Récemment , les créanciers visaient également une compensation basée sur leurs avoirs en cryptomonnaies au moment du krach de FTX.

L’un des problèmes pour les créanciers est que tous les portefeuilles FTX n’ont pas été divulgués. Des rumeurs et des preuves montrent que certains des avoirs SOL de FTX pourraient encore exister. Une fuite récente souligne l'existence d'un portefeuille avec 8% de l' offre SOL . Auparavant, Bankman-Fried avait refusé toute porte dérobée ou accès aux portefeuilles secrets.

Le 8 août, un portefeuille contrôlé par Alameda a réussi à transférer des jetons Worldcoin (W) vers Binance . Les portefeuilles restants connus avec des altcoins et des jetons pour FTX et Alameda contiennent toujours 630 millions de dollars . Les portefeuilles Alameda ont été actifs ces dernières années, déplaçant SOL vers de nouvelles adresses. La plupart des jetons SOL ont été déplacés vers un portefeuille de récupération spécial. Mais les avoirs résiduels comme le portefeuille FTX Cold Storage 2 ont enregistré une activité récente , même des interactions avec les mini-jeux Solana

Les jetons FTT sont toujours disponibles pour le trading en direct, avec un prix d'environ 1,30 $. Les jetons utilisent leurs cotations en bourse, malgré les craintes qu'ils ne soient liquidés pour rembourser les créanciers. FTT a un marché restreint et a suscité des spéculations sur l’actualité de l’affaire FTX. La TTF reste très risquée, avec une profondeur de marché de 95 000 $ et un dérapage de prix important.

Reportage cryptopolitain de Hristina Vasileva