La serveuse blanchissait de l’argent en crypto
Une ex-serveuse en restauration a été arrêtée pour blanchiment d’argent. L’enquête a permis de saisir un total de 61,000 BTC.
De la modestie au luxe en un clin d’oeil
Arrivée en Angleterre en 2015, Jian Wen vivait pourtant simplement entre 2015 et 2016. Originaire de Chine, l’accusée avait déclaré 12,800£ de salaire en 2015. En 2017, elle rencontre une compatriote chinoise : Zhimin Qian. Elles emménagent à Londres dans une propriété de 10 chambres. Coût de la location mensuelle : 17,000£.
Le mode de vie de Wen change drastiquement, mais elle le justifie en expliquant qu’elle est serveuse dans un hôtel prestigieux. Sa nouvelle rencontre est alors déclarée comme étant sa patronne.
Son fils emménage alors depuis la Chine pour entrer dans une école privée du Royaume-Unis. Plus tard, Wen déclare qu’elle avait reçu 3,000 BTC, alors évalués à environ 17 millions d’euros, par son « employeur ».
La fièvre acheteuse
Entre 2017 et 2018, elle achète plusieurs propriétés à Londres pour des montants variables : 4.5M£, 23.5M£ et 12.5M£. Interrogée sur l’origine des fonds utilisés pour payer les propriétés, elle confirme simplement la légitimité de ces derniers. Elle se rend à Dubaï en 2019 et achète deux propriétés, en octobre et en novembre, pour un montant total supérieur à 700 millions d’euros.
Lors de son interrogatoire, elle explique avoir rencontré des difficultés à blanchir les fonds en raison des nombreux KYC. Face aux multiples achats et ventes de bitcoin, la police est intervenue et a ouvert une enquête. Après investigation, la CPS (Proceeds of Crime Division) a obtenu le gel des biens et la confiscation des 61,000 BTC de Wen.
L’origine des fonds était criminelle
« Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sont de plus en plus utilisées par les criminels organisés pour dissimuler et transférer des actifs, afin que les fraudeurs puissent profiter des avantages de leur conduite criminelle. Cette affaire, impliquant la plus grande saisie de crypto-monnaies au Royaume-Uni, illustre l’ampleur des produits criminels disponibles pour ces fraudeurs », a déclaré Andrew Penhale, procureur de la Couronne.
Dans le cas de Wen, les choses sont un peu plus compliquées. Si elle clame son innocence, la pilice continue de rechercher Zhimin Qian. Ce n’est pas la première fois que Zhimin Qian a à faire à la justice pour des faits similaires. L’enquête a révélé que les bitcoins provenaient en réalité de sources criminelles. Le jugement de Wen aura lieu en date du 10 mai 2024 à Southwark Crown Court.
Sources : CPS
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