Qu'est-ce qu'un rug pull ?

Dans cet article, nous allons vous présenter la définition d'un rug pull et vous montrer cinq signes auxquels vous devez faire attention pour éviter d'être victime d'une escroquerie par rug pull.

Dérivé de l'expression idiomatique "pull the rug out" (couper l'herbe sous le pied), un rug pull dans le monde des cryptomonnaies fait référence au fait que l'équipe de développement retire soudainement toutes les liquidités et le soutien de leur projet nouvellement lancé, laissant les investisseurs sans méfiance avec rien d'autre qu'une poignée de tokens sans valeur. Les rug pulls sont le plus souvent observés dans le monde de la finance décentralisée (DeFi) et de nombreux investisseurs, novices ou chevronnés, ont été victimes de cette escroquerie.

Un rug pull typique commence par la création et le listing d'un nouveau token sur des plateformes d'échange décentralisées (DEX). Ce token sera appairé à des actifs de valeur, tels que ETH ou AVAX, et placé dans un pool de liquidités, parfois avec des promesses de rendement irréalistes. Les développeurs peuvent également engager des influenceurs pour créer un engouement autour de ce token. Une fois qu'ils ont accès à leurs liquidités, ils s'emparent en quelques secondes de tous les actifs de valeur et s'enfuient avec leurs gains mal acquis.

D'autres rug pulls peuvent être exécutés après une offre initiale de DEX (IDO). Les développeurs vendront tous leurs tokens à un prix élevé d'un seul coup, ce qui fera chuter le prix du token à zéro en un instant. Ils peuvent même laisser des portes dérobées dans leur contrat, de sorte que personne, à l'exception de quelques personnes sélectionnées, n'est autorisé à vendre ses tokens, comme vous l'avez peut-être entendu dans la célèbre escroquerie du token Squid Game.

Signes d'un éventuel rug pull

Comme toute chose, un rug pull comprend quelques signes annonciateurs :

Peu ou pas de blocage des liquidités

Dans le monde des cryptomonnaies, de nombreux développeurs de projets choisissent de bloquer leurs propres tokens ou liquidités pendant une période prolongée en guise de garantie et de gage de bonne volonté, affichant ainsi leur ambition de continuer à développer et à soutenir le projet. Toutefois, avec une durée de blocage limitée ou inexistante, rien ou presque n'empêche les développeurs de s'enfuir avec toutes les liquidités ou de vendre à la sauvette tous leurs tokens, escroquant ainsi tous leurs investisseurs en un tour de main. Si vous ne voyez aucune garantie ou assurance de ce type, faites plutôt confiance à la loi de Murphy.

Engouement inhabituel sur les réseaux sociaux

Les bons projets parlent d'eux-mêmes. Les projets douteux font appel à toute une série d'influenceurs qui n'ont jamais été impliqués dans ces projets (et qui n'ont peut-être que peu de connaissances en crypto) pour en faire la promotion. Ces influenceurs parleront à leurs millions de fans de ce nouveau projet dont ils viennent de prendre connaissance, promettant un potentiel "exceptionnel" ou des rendements irréalistes, créant ainsi un énorme FOMO sur ce projet. La plupart du temps, ils ne se sont jamais penchés sur les détails techniques ou n'ont même pas lu le livre blanc. Personne ne peut être un expert dans tous les domaines et vous devez rester vigilant lorsque des personnes commencent à promouvoir de manière agressive quelque chose qu'elles connaissent manifestement peu.

Très faible TVL

Vous devez le savoir depuis le temps, les cryptomonnaies sont volatiles. De nombreux projets déposeront une énorme quantité de liquidités dans leurs protocoles DeFi afin de maintenir la stabilité du prix du token. Ces liquidités sont connues sous le nom de valeur totale bloquée (TVL). Une TVL élevée n'est pas seulement une démonstration de solidité, mais aussi une protection contre les fluctuations et un potentiel de rendements plus élevés (mais raisonnables). En revanche, une faible TVL rend le protocole susceptible de faire l'objet de toutes sortes de manipulations. Le prix de ces tokens peut facilement monter en flèche et de nouveaux investisseurs/prochaines victimes afflueront. Soyez donc à l'affût d'un potentiel rug pull dans les projets à faible TVL.

Livres blancs ambigus

Les développeurs adorent raconter ce qu'ils font et comment ils le font dans leurs livres blancs. C'est pourquoi la plupart des livres blancs sont si techniques et peu ergonomiques pour les débutants. Mais si un livre blanc n'entre pratiquement pas dans les détails techniques mais est chargé de promesses vides et d'affirmations ambiguës, ou s'il utilise généreusement du jargon mais manque de substance, il se peut que quelque chose ait déjà dérapé. De même, un livre blanc qui ressemble dangereusement à d'autres livres blancs est un signal d'alarme. Le plagiat est un problème, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez.

Baleines bien visibles

L'anonymat des cryptomonnaies est l'un de ses meilleurs avantages s'il est pleinement exploité. La plupart des réseaux crypto ne sont toutefois que semi-anonymes et proposent leur propre explorateur de blocs pour consulter les transactions et les soldes des portefeuilles. Une baleine est une adresse de portefeuille détenant un solde important de cryptomonnaies. Si une proportion considérable de nouveaux tokens est détenue par une poignée d'adresses de portefeuilles, ces adresses peuvent facilement se débarrasser de tous leurs tokens en échange des actifs durement gagnés par tout le monde. Vous ne saurez peut-être jamais qui se cache derrière ces adresses, mais vous devriez savoir ce que des personnes mal intentionnées peuvent faire avec un grand nombre de tokens.

Comment éviter un rug pull

- Faites vos propres recherches (DYOR). Ne faites jamais confiance à quelqu'un simplement parce qu'il semble persuasif.

- Soyez vigilant. Faites toujours preuve de prudence lorsque vous sentez quelque chose de louche.

- Posez des questions techniques, même inconfortables. Si les développeurs ne sont pas en mesure d'expliquer leurs projets en termes simples, pourquoi leur confier vos actifs acquis à la sueur de votre front ?

- Choisissez des plateformes d'échange centralisées de confiance (CEX). Les CEX exigent généralement des procédures de contrôle et d'audit approfondies avant de lister une crypto.

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