- Un tribunal de Corea del Sur aumenta la condena por una estafa de criptomonedas que recaudó USD 311 millones en fondos públicos
- El CEO de Terraform, Kwon, acusado en EE.UU. de fraude de criptomonedas por USD 40 mil millones, se declara inocente
- Los tribunales ahora tratan a las criptomonedas como dinero en efectivo en casos de recaudación ilegal de fondos según interpretaciones revisadas
En una señal del creciente escrutinio regulatorio dentro de Corea del Sur, un tribunal de apelaciones ha dictado una dura sentencia de siete años de prisión a un hombre, identificado solo como Hahm, condenado por ejecutar un esquema fraudulento de inversión en criptomonedas.
Según lo informado por The Hankyoreh, este fallo aumenta significativamente la sentencia original de cinco años de Hahm, enfatizando la gravedad de las actividades ilegales de recaudación de fondos, independientemente de si se trata de criptomonedas o efectivo.
Así es como funcionó el esquema: entre febrero y julio de 2023, Hahm y un socio realizaron seminarios de inversión en todo el país. Atrajeron a los asistentes con promesas difíciles de resistir: protección garantizada del capital y rendimientos diarios aparentemente imposibles del 1% al 1,38%. Para participar, los inversores tenían que usar una aplicación de pago específica vinculada a una criptomoneda que los organizadores estaban impulsando.
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El tribunal dictaminó que no se trataba de una operación pequeña. Las actividades de Hashm involucraron aproximadamente 140.000 transacciones, recaudando ilegalmente alrededor de 446.700 millones de wones (alrededor de 311 millones de dólares) del público. De manera crucial, el tribunal de apelaciones declaró que estas acciones contaban como toma ilegal de depósitos según la ley de Corea del Sur.
Esta decisión es significativa porque revocó el fallo de un tribunal inferior. Esa decisión anterior había absuelto a Hahm de algunos cargos al tratar los criptoactivos de manera diferente al efectivo, según puntos de vista legales más antiguos. La postura del tribunal de apelación cierra esa posible laguna, dejando claro que las normas contra la recaudación ilícita de fondos se aplican firmemente al espacio de las criptomonedas en Corea del Sur.
Mientras tanto, el fundador de Terraform Labs se enfrenta a importantes cargos de fraude en EE. UU.
La represión no se limita a los planes locales. En un caso de alto perfil con repercusiones globales, las autoridades federales de EE. UU. están persiguiendo al criptoempresario surcoreano Do Kwon. Lo han acusado de orquestar un fraude masivo y multimillonario relacionado con el dramático colapso de su empresa, Terraform Labs. Kwon, extraditado de Montenegro a finales del año pasado, se declaró inocente el 31 de diciembre de graves cargos que incluyen fraude electrónico y de valores.
Los fiscales pintan un cuadro de engaño deliberado. Alegan que Kwon comercializó falsamente los tokens digitales de Terraform, incluido TerraUSD, como «stablecoins» vinculadas de forma segura a activos como el dólar estadounidense. Sin embargo, la fiscalía afirma que Kwon sabía que los algoritmos que sustentaban estos tokens no podían mantener el valor prometido.
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Las acusaciones van más allá, sugiriendo que Kwon manipuló activamente los precios a través de acuerdos secretos con empresas comerciales e incluso utilizó transacciones falsas de blockchain para crear una falsa sensación de liquidez y demanda de sus productos.
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