Informe: Upbit de Corea del Sur bajo investigación por al menos 500,000 violaciones de KYC
Resumen rápido: Según informes, el organismo de control financiero de Corea del Sur descubrió que Upbit aprobó cientos de miles de cuentas sin la verificación adecuada de identificación. Upbit, el mayor intercambio de criptomonedas en Corea del Sur, procesó más de $48.2 mil millones en transacciones de criptomonedas en octubre.
Upbit, el mayor intercambio de criptomonedas en Corea del Sur, supuestamente violó las reglas de conocimiento del cliente (KYC) para más de 500,000 identificaciones, según descubrió el organismo de control financiero del país durante su revisión de renovación de licencia.
Maeil Business Newspaper, un periódico local, informó hoy que la Comisión de Servicios Financieros ha encontrado que Upbit no implementó adecuadamente los procedimientos de KYC en al menos 500,000 a 600,000 casos. Por ejemplo, se abrió una cuenta de usuario con una tarjeta de identificación borrosa, y algunas cuentas se crearon sin la verificación adecuada, según el informe.
Las violaciones de las reglas de KYC pueden resultar en multas de hasta 100 millones de wones ($71,740), y Upbit también podría enfrentar desafíos con la renovación de su licencia.
The Block se puso en contacto con Upbit para obtener comentarios. Según el informe de los medios locales, un funcionario de la FSC se negó a proporcionar más detalles sobre la investigación.
Upbit, clasificado quinto en los principales intercambios de CoinMarketCap, manejó más de $7.7 mil millones en volumen de comercio en las últimas 24 horas. En octubre, procesó más de $48.2 mil millones en transacciones de criptomonedas, según datos de The Block .
El presidente de la FSC, Kim Byung-hwan dijo el mes pasado que investigaría la estructura monopolística de los intercambios de criptomonedas en Corea del Sur, un mercado dominado por Upbit.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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