Juez de California ordena a un hombre pagar $36 millones por fraude en criptomonedas y forex

Un hombre previamente acusado de mentir a los clientes sobre sus inversiones en criptomonedas y de usar sus fondos para relojes y joyas fue ordenado a pagar 36 millones de dólares, con la mayoría de esas multas destinadas a los inversores.

El juez Vince Chhabria del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California ordenó a William Koo Ichioka, de 30 años, pagar 31 millones de dólares a sus víctimas y 5 millones de dólares en una sanción civil, según un comunicado del viernes de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. 

La CFTC acusó a Ichioka en junio de 2023 por malversar fondos en un esquema combinado de criptomonedas, incluyendo bitcoin y ether, y forex. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. también presentaron denuncias como parte de una acción paralela. 

Ichioka se describió a sí mismo como alguien que "comenzó su búsqueda a una edad muy temprana y ya ha acumulado una fortuna multimillonaria". Les dijo a los inversores que ganarían un 10% de retorno cada 30 días hábiles al participar en su fondo de productos básicos, según la orden del juez. 

Ichioka utilizó algunos de los fondos de los inversores para invertir en acciones de empresas emergentes, productos básicos de activos digitales y forex, pero también "mezcló el dinero de los participantes con sus propios fondos". Usó ese dinero para pagar alquiler, restaurantes, bares, viajes en taxi, membresías de gimnasio y vehículos de lujo, entre otros artículos, según la orden.

Ichioka se declaró culpable de los cargos criminales de los fiscales en julio de 2023, incluyendo fraude electrónico, complicidad y comisión de fraude de valores y productos básicos, según la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos. Posteriormente fue sentenciado a cuatro años de prisión en enero y se le ordenó pagar una multa de 5 millones de dólares. 

La CFTC ha señalado fraudes en forex en los últimos años. El viernes, la agencia incluyó avisos sobre cómo buscar señales de advertencia y cómo detectar fraudes. 

"La CFTC también insta encarecidamente al público a verificar el registro de un individuo o empresa con la CFTC antes de comprometer fondos", dijo la agencia. "Si no está registrado, un cliente debe tener cuidado de proporcionar fondos a esa empresa o individuo."