SEC klagt Kryptounternehmer wegen angeblichem Betrugsschema in Höhe von 198 Millionen US-Dollar an, das Lamborghini-Käufe und "Ponzi-ähnliche" Auszahlungen umfasst

Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat den Gründer von PGI Global, Ramil Palafox, angeklagt, ein betrügerisches Schema orchestriert zu haben, das angeblich rund 198 Millionen US-Dollar von weltweiten Investoren gesammelt und mehr als 57 Millionen US-Dollar dieser Gelder veruntreut hat.

Die SEC-Klage, die beim U.S. District Court für den Eastern District of Virginia eingereicht wurde, beschuldigt Palafox, gegen die Betrugs- und Registrierungsvorschriften der bundesstaatlichen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben.

Laut SEC behauptete PGI Global, eine Plattform für Krypto-Assets und Devisenhandel zu sein, die hohe Renditen versprach, während sie Empfehlungen im Multi-Level-Marketing-Stil nutzte, um neue Investoren zu gewinnen. Von Januar 2020 bis Oktober 2021 behauptet die Behörde, habe Palafox über 57 Millionen US-Dollar veruntreut, um Lamborghinis und andere persönliche Luxusgüter zu kaufen, wobei er den Rest der Gelder nutzte, um frühere Investoren in einem "Ponzi-ähnlichen" Schema auszuzahlen, bis dieses zusammenbrach.

"Wie in unserer Klage behauptet wird, hat Palafox Investoren mit dem Versprechen garantierter Gewinne aus raffiniertem Krypto-Asset- und Devisenhandel angelockt, aber anstatt zu handeln, kaufte sich Palafox Autos, Uhren und Häuser für sich und seine Familie mit Millionen von Investorengeldern," sagte Scott Thompson, stellvertretender Leiter des Philadelphia Regional Office der SEC, in einer Erklärung am Dienstag. "Wir werden weiterhin gegen schlechte Akteure vorgehen, die sich auf Kosten der Investoren durch falsche Versprechungen von garantierten passiven Einnahmen und andere Lügen und Täuschungen bereichern."

"Palafox nutzte den Deckmantel der Innovation, um Investoren dazu zu bringen, seine Taschen mit Millionen von Dollar zu füllen, während er viele Opfer mit leeren Händen zurückließ," fügte Laura D'Allaird hinzu. "In Wirklichkeit waren seine falschen Behauptungen über Fachwissen in der Kryptoindustrie und eine angeblich KI-gesteuerte Auto-Handelsplattform nur eine Verschleierung eines internationalen Wertpapierbetrugs."

D'Allaird leitet die neue Cyber- und Emerging Technologies Einheit der SEC. Diese im Februar gestartete Einheit konzentriert sich darauf, Investoren vor Betrug im Bereich Krypto und KI zu schützen. CETU ersetzt die Crypto Assets and Cyber Unit, die 2022 unter der früheren Biden-Administration ins Leben gerufen wurde.

Die SEC fordert in dem Fall dauerhafte Unterlassungsverfügungen, einschließlich eines Verbots für Palafox, sich an der Vermarktung von Wertpapieren oder Krypto-Assets zu beteiligen, neben der Rückerstattung der angeblich unrechtmäßig erworbenen Gewinne, Vorverfahrenszinsen und zivilrechtlichen Geldstrafen. Die Klage nennt auch BBMR Threshold LLC, Darvie Mendoza, Marissa Mendoza Palafox und Linda Ventura als sogenannte "relief defendants" und fordert die Rückgabe von Geldern, die sie angeblich erhalten haben.

In einer parallelen Aktion wurde Palafox aufgrund strafrechtlicher Anklagen im U.S. District Court vom U.S. Attorney's Office für den Eastern District of Virginia angeklagt. Die laufende Untersuchung der SEC wird mit Unterstützung des FBI und des IRS durchgeführt.