Die Bank of Russia zusammen mit Spezialisten von Rosfinmonitoring wird tun Entwicklung einer Plattform, mit der es möglich sein wird, den Austausch von Kryptowährungen durch Drops zu verfolgen.
Wie der Leiter des Finanzüberwachungs- und Währungskontrolldienstes der Zentralbank, Bogdan Shablya, erklärte, wird die Plattform benötigt, um verdächtige Transaktionen von Einzelpersonen zu überwachen und diese Informationen zwischen Kreditinstituten auszutauschen.
Ihm zufolge zielt die Initiative darauf ab, die Aktivitäten von Anbietern zu unterdrücken, die ihre Bankkarten für illegale Zahlungen bereitstellen. Zu den Kunden von Drops zählen die größten Online-Casinos, russische und ausländische Krypto-Austauschdienste sowie Raubkopien.
Bogdan Shablya betonte, dass fast 10 Millionen Bürger des Landes kürzlich Überweisungen auf Dropper-Karten getätigt hätten. Sie sind keine Kriminellen, sondern ganz normale Menschen, einige von ihnen kaufen Kryptowährungen und andere platzieren Wetten in Online-Casinos.
Bisher liegen der Bank von Russland Informationen über 700 Drops vor, die bei der Durchführung verdächtiger Transaktionen festgestellt wurden.
Laut der Position der Regulierungsbehörde wird die neue Plattform es den Banken ermöglichen, ihre Bemühungen zu koordinieren, um die Aktivität solcher Kunden zu blockieren und die Eröffnung neuer Konten zu verbieten. Der Zugriff auf die Drop-Datenbank kann auch ein Grund für die Übermittlung von Informationen an Strafverfolgungsbehörden sein. Der genaue Zeitpunkt des Starts der Plattform wurde nicht bekannt gegeben, vielleicht wird dies nächstes Jahr passieren.
