Das US-Finanzministerium hat Sanktionen gegen zwei Einzelpersonen und ein Unternehmen wegen der Wäsche von Kryptowährungen für nordkoreanische Hacker verhängt.
Nach Angaben des Office of Foreign Assets Control (OFAC) des Finanzministeriums haben zwei chinesische Staatsbürger, Lu Huaiying und Zhang Jian, im Rahmen eines riesigen illegalen Netzwerks beim Waschen digitaler Vermögenswerte geholfen. Sie arbeiteten für eine Briefkastenfirma, Green Alpine Trading, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, die ebenfalls illegale Aktivitäten durchführte und US-Sanktionen unterlag.
Beamte der Agentur gaben an, dass Lu, Zhang und Green Alpine Trading Aufträge von Sim Hyun-seop, einem Vertreter des nordkoreanischen Bankenunternehmens Kwangson, erhalten hätten. Dieser Regierungsbehörde wird seit langem vorgeworfen, nordkoreanische Militärprogramme zu finanzieren.
Die DVRK nutzt weiterhin Drittagenten und Vermittler, um auf das internationale Finanzsystem zuzugreifen und illegale Finanzaktivitäten durchzuführen, darunter Informationstechnologiebetrug, Diebstahl digitaler Vermögenswerte und Geldwäsche zur Unterstützung ihrer illegalen Massenvernichtungswaffen- und ballistischen Raketenprogramme. OFAC sagte in einer Erklärung.
Es ist bekannt, dass Beamte des US-Finanzministeriums eng mit Kollegen aus den VAE zusammengearbeitet haben, um das kriminelle Netzwerk aufzudecken. Jetzt sind alle Vermögenswerte von Lu, Zhang und Green Alpine Trading in den Vereinigten Staaten eingefroren. OFAC warnte außerdem, dass es amerikanischen Einzelpersonen und Unternehmen strengstens untersagt sei, Transaktionen mit sanktionierten Personen oder Unternehmen durchzuführen.