Südkorea verhaftet 215 Personen in einem Krypto-Betrugsschema über 232 Millionen Dollar

Südkorea hat 215 Personen verhaftet, die mit einem massiven Kryptowährungs-Investitionsbetrug in Verbindung stehen, der Zehntausende von Opfern betrogen und Verluste von über 325 Milliarden koreanischen Won (232 Millionen US-Dollar) verursacht hat.

Die Wirtschaftskriminalitätsabteilung der Gyeonggi Southern Provincial Police Agency gab heute bekannt, dass sie 12 Kernmitglieder aus den 215 verhafteten Mitgliedern des Betrugsrings identifiziert hat. Die Hauptfiguren wurden festgenommen und der Staatsanwaltschaft übergeben, heißt es in der Mitteilung.

Zu den zwölf Hauptmitgliedern gehört der mutmaßliche Anführer, der einen YouTube-Kanal mit über 620.000 Abonnenten betreibt, sowie andere Führungskräfte der Organisation, die für die Manipulation von Token-Preisen, Geldwäsche und andere Verbrechen verantwortlich sind, so die südkoreanische Polizei.

Der Betrug fand zwischen Dezember 2021 und März 2023 statt. Er lockte Investoren mit einem „Privatverkauf“ basierend auf „fortgeschrittenen Informationen“ über nicht gelistete Kryptowährungen, die hohe Renditen garantieren, und verkaufte 28 verschiedene Arten von betrügerischen Krypto-Token, um 232 Millionen US-Dollar zu betrügen.

Sechs der 28 Kryptowährungen wurden vom Betrugsring selbst ausgegeben, wie vom mutmaßlichen Anführer angeordnet. Sie wurden dann über Makler an ausländischen Börsen gelistet und ihre Preise von bezahlten Market-Making-Teams manipuliert.

Angestellte Verkäufer, die sich als professionelle Händler ausgaben, rieten unschuldigen Investoren, „ihre Wohnungen zu verkaufen“ und alles, was sie hatten, in die Betrugs-Token zu investieren, um eine „Chance zu haben, ihr Schicksal zu ändern“, so die Pressemitteilung.

Der Anführer, von der südkoreanischen Polizei nur als „A“ identifiziert, war über Hongkong und Singapur nach Australien geflohen, bevor er verhaftet wurde. Südkoreanische Behörden und Medien verbergen typischerweise die Identitäten von Verdächtigen aus Datenschutzgründen.

Die Gyeonggi-Polizeiagentur sagte, sie habe beim Gericht die Genehmigung zur Beschlagnahme von rund 34 Millionen US-Dollar beantragt, die sie bei der Verhaftung entdeckt haben, darunter 22 Bitcoins, die der Anführer in einer Hardware-Wallet hielt.