Ehemaliger russischer Chefermittler wird wegen Bestechungsgeldes in Höhe von 65 Millionen US-Dollar zu 16 Jahren Haft verurteilt

Marat Tambiev, ein ehemaliger Chefermittler des Untersuchungsausschusses Russlands, wurde zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ein Bestechungsgeld in Höhe von 1.032 BTC (rund 65 Millionen US-Dollar) angenommen hatte. Tambiev wurde beschuldigt, die Bitcoin Bestechungsgelder von einer von ihm untersuchten Hackergruppe namens „Infraud Organization“ angenommen zu haben.

Berichten zufolge handelte Tambiev einen Deal aus, bei dem er fast die Hälfte der illegal erworbenen Bitcoin Beute der Gruppe erhielt, als Gegenleistung dafür, dass er sie nicht beschlagnahmte. Angeblich bekannte er sich in allen Anklagepunkten nicht schuldig, und seine Anwälte gaben bekannt, dass sie Berufung einlegen würden. Berichten zufolge erhielten die Bestechungsgelder Bewährungsstrafen.

Der Ermittler wird wegen Rekordbestechung in BTC inhaftiert 

Russland hat den ehemaligen Ermittler Marat Tambiyev zu 16 Jahren Haft verurteilt, weil er bitcoin Bestechungsgelder in Höhe von 65 Millionen US-Dollar von Hackern angenommen hat.

– Satoshi Club-Benachrichtigungen (@satoshi_alerts) 9. Oktober 2024

Reuters berichtete, dass Herr Tambiyev gemäß Artikel 290 Teil 6 (Annahme von Bestechungsgeldern in großem Umfang) des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation für schuldig befunden wurde. Kommersant, ein russischer Verlag, gab an, dass das Verfahren gegen Tambiev von der Hauptermittlungsdirektion des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation und der Generalstaatsanwaltschaft eingeleitet worden sei. 

Laut lokalen Medien erhielt Tambiev das Bitcoin Bestechungsgeld von den Mitgliedern der Hackergruppe der Infraud Organization, Mark Bergman, Konstantin Bergman und Kirill Samokutyaevsky. Die mutmaßliche Bestechung wurde bei einer Durchsuchung von Tambievs Wohnung in Moskau entdeckt. Es wurde festgestellt, dass er 1.032 BTC besaß, auf die er über zugehörige Codes zugreifen konnte, die auf dem Mac unter einer Datei namens „Pension“ gespeichert waren. Die Ermittlungsbehörden behaupteten, die Bestechung sei mindestens fünfmal höher als die in jüngster Zeit gemeldete Rekordbestechung.

Berichten zufolge wurden die beschlagnahmten Bitcoin transferiert und das Hardware-Wallet mit den Zugangsschlüsseln im Materialbeweisraum des Untersuchungsausschusses der Russischen Föderation aufbewahrt.

Berichten zufolge behauptete Tambiev, er sei unschuldig und sagte, es handele sich um eine Inszenierung und seine Taten hätten dem Staat geholfen, kriminelle Gelder aufzudecken und zurückzugewinnen. 

Eine rangniedrige Kollegin von Tambiev, Kristina Lyakhovenko, wurde wegen Verbrechen im Zusammenhang mit dem Fall ebenfalls zu neun Jahren Haft verurteilt. 

Russland geht hart gegen korrupte Beamte in seiner Regierung vor

Nach Angaben der IBC Group war Tambievs Fall ein Beweis für tiefe Korruption selbst in russischen Regierungskreisen.

Am 7. August berichtete Reuters, dass ein im April festgenommener ehemaliger stellvertretender russischer Verteidigungsminister erneut wegen Unterschlagung in Höhe von 33,4 Millionen US-Dollar (ca. 3 Milliarden Rubel) angeklagt wird. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS behauptete , die Anklage gegen Timur Ivanov betreffe die Überweisung von über 3 Milliarden Rubel von der Interkommerts Bank auf Konten von Briefkastenfirmen in Zypern und Hongkong.

Das andere Verfahren gegen den ehemaligen Beamten betraf den Kauf von zwei Schiffen für die Fährlinie der Straße von Kertsch im Wert von mindestens 200 Millionen Rubel. Iwanow soll außerdem sämtliche Vorwürfe zurückgewiesen haben.

Gegen den 49-jährigen Iwanow wurde wegen Bestechung ein separates Strafverfahren eingeleitet, das bis zu 15 Jahre Gefängnis dauerte. 

Ein weiterer stellvertretender Verteidigungsminister, Dmitri Bulgakow, wurde im Juli verhaftet und wegen Korruption angeklagt. Seine Verhaftung enthüllte den größten russischen Armeeskandal seit Jahren.