Deutsche Behörden schließen 47 Börsen, einige nutzen Krypto, um Geldwäsche zu erleichtern
Kurze Zusammenfassung Die Börsen sollen angeblich auf Know-Your-Customer-Protokolle verzichtet haben, um die Identität eines Nutzers zu überprüfen, bevor einige Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zugelassen wurden.
Zwei deutsche Regierungsbehörden aus der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main haben 47 illegale Börsen geschlossen, von denen einige Kryptowährungen nutzten.
Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität (ZIT) und das Bundeskriminalamt (BKA) haben die in Deutschland gehosteten Börsen abgeschaltet. Die Strafverfolgungsbehörden argumentieren, dass die Plattformen angeblich Geldwäsche betrieben haben, indem sie die Herkunft illegaler Gelder erwarben und verschleierten, so eine Mitteilung vom Donnerstag.
Die Börsen umgingen auch die Know-Your-Customer-Protokolle, um die Identität eines Nutzers zu überprüfen, bevor digitale Vermögenswerte gehandelt wurden. Die anonyme Herkunft dieser Gelder spielte eine Rolle bei der Bewegung illegal erworbener Gelder, heißt es in der Mitteilung weiter. Im Rahmen der Ermittlungen sicherten ZIT und BKA Nutzer- und Transaktionsdaten von den Börsen, die zur weiteren Bekämpfung der Internetkriminalität genutzt werden.
Anfang dieses Jahres beschlagnahmte die deutsche Regierung 50.000 BTC (damals im Wert von 2 Milliarden Dollar) von dem inzwischen eingestellten illegalen Streaming-Dienst Movie2K, wie The Block zuvor berichtete.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
FTX verklagt Ausbeuter, der Insolvenzanspruch eingereicht hat, Scaramucci, Storybook Brawl-Entwickler und andere zur Rückforderung von Geldern
Kurze Zusammenfassung: FTX hat etwa 25 Klagen eingereicht, um Gelder von verschiedenen Personen zurückzufordern, die Mittel von FTX erhalten haben, darunter Anthony Scaramucci, das Team hinter StoryBook Brawl, ein Ausbeuter, der Hunderte Millionen Dollar von FTX abgezweigt hat, und der Leiter einer Bank, die eine massive Investition erhielt. Der Ausbeuter, der angeblich Hunderte Millionen Dollar von FTX während dessen Betriebes profitierte, reichte einen Insolvenzantrag mit seinen persönlichen Daten über 13 Millionen Dollar ein, die auf dem
Inversion Capital des ehemaligen ParaFi-Partners wird traditionellen Unternehmen ein Krypto-Makeover verpassen
Schnellüberblick: Der Web3-Investor und ehemalige Partner von ParaFi Capital, Santiago Roel Santos, kündigte die Gründung von Inversion Capital an, einem neuen Private-Equity-Fonds, der darauf abzielt, traditionelle Unternehmen zu erwerben und deren Betrieb durch die Einführung von Krypto zu transformieren.
SEC verschiebt Entscheidung über Spot Ethereum ETF erneut
Die SEC hat erneut ihre Entscheidung verschoben, ob die NYSE Optionen für Spot Ethereum ETFs anbieten darf.
Bitcoin: Das schnellste Pferd im Rennen überholt Gold und zieht Investoren an!
Zusammenfassung des Artikels Der Artikel analysiert aktuelle Twitter-Posts zu Bitcoin und Kryptowährungen, beleuchtet Preisprognosen, rechtliche Auseinandersetzungen wie die FTX-Klage sowie das wachsende Interesse institutioneller Investoren an digitalen Assets.