كيفية إكمال إجراء التحقق من المؤسسة (KYB) لحسابي على منصة Bitget.

[الوقت المقدر للقراءة: 3 دقائق]

تقدم هذه المقالة دليلًا تفصيليًا خطوة بخطوة لإكمال عملية إجراء التحقق من المؤسسة على موقع منصة Bitget على الإلكتروني. يرجى ملاحظة ما يلي: ميزة التحقق من المؤسسة غير متوفرة حاليًا على تطبيق Bitget للجوال.

كيفية إكمال التحقق من المؤسسة على Bitget؟

الخطوة 1: تسجيل الدخول والوصول إلى التحقق من المؤسسة

1. انتقل إلى [التحقق من الهوية] من خلال النقر على الصورة الرمزية لملف التعريف الخاص بك في الزاوية أعلى اليسار.

2. حدد [التحقق من المؤسسة] في الزاوية أعلى اليسار.

3. انقر فوق [التحقق] لبدء عملية التحقق من المؤسسة.

الخطوة 2: املأ معلومات الكيان

1. قم بتوفير المعلومات الأساسية للكيان الخاص بك كما هو مطلوب.

• تأكد من توافق جميع التفاصيل مع الوثائق الرسمية.

• يجب أن يكون عنوان المكتب هو المكان الفعلي للتشغيل (وليس صندوق بريد أو وكيل مسجل أو عنوان سكرتير الشركة).

• إذا تم تشغيله من عنوان سكني، فقم بتوفير هذا العنوان بدلاً من ذلك.

2. أدخل بريدًا إلكترونيًا صالحًا للاتصال لتسهيل التواصل مع فريق المراجعة.

3. انقر فوق [التالي] بمجرد اكتمال جميع الحقول.

الخطوة 3: إضافة تفاصيل العمل التجاري

1. أكمل القسم بمزيد من التفاصيل حول نشاطك التجاري:

• وصف النشاط التجاري: حدد طبيعة عملك وأنشطتك.

• الغرض من الحساب: حدد الاستخدام المقصود لحساب Bitget الخاص بك.

• تفاصيل المعاملات المتوقعة: قم بتوفير التكرار المتوقع وحجم المعاملات.

2. انقر على [التالي] للمتابعة.

الخطوة 4: حدد نوع الكيان

1. اختر نوع الكيان الذي يناسب عملك من القائمة المنسدلة.

• يُعد تحديد نوع الكيان الصحيح أمرًا بالغ الأهمية، حيث إنه يحدد قائمة المستندات المطلوبة.

• تتطلب الاختيارات غير الصحيحة إعادة تقديم الطلب.

الخطوة 5: تحميل المستندات المطلوبة

1. قم بتحميل جميع المستندات الإلزامية، كما هو موضح بعلامة «!» أيقونة على اليسار.

2. استخدم رمز المعلومات لمراجعة المتطلبات التفصيلية لكل مستند.

• تتوفر القوالب لأنواع مستندات معينة.

• إذا تجاوز أي ملف 10 ميغابايت، قم بتقسيمه إلى ملفات أصغر وتحميلها بشكل منفصل.

3. انقر فوق [التالي] بمجرد تحميل جميع المستندات.

الخطوة 6: إضافة أفراد تابعين

1. انقر فوق إضافة أفراد تابعين وقدم تفاصيل لما يلي:

• المديرون الفرديون: مديرو كيان عملك.

• المالكون المستفيدون النهائيون (UBOs): الأفراد الذين يمتلكون 25% أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت.

• الأشخاص المخولون (APs): أولئك المخولون بالتصرف نيابة عن الشركة.

ملاحظة: إذا لم يكن هناك فرد مؤهل للانضمام إلى المالكون المستفيدون النهائيون، فقدم تفاصيل وحدة التحكم النهائية بدلاً من ذلك.

الخطوة 7: إضافة معلومات الأفراد التابعين

1. املأ المعلومات الخاصة بكل فرد.

• بالنسبة للأفراد الذين يشغلون أدوارًا متعددة (على سبيل المثال، المدير المالك المستفيد النهائي)، حدد جميع الأدوار القابلة للتطبيق من القائمة المنسدلة.

2. من الضروري الكشف عن جميع المالكون المستفيدون النهائيون التي تمتلك 25% أو أكثر من حقوق الملكية أو التصويت.

3. بالنسبة لكل فرد تابع قم بتحميل الجزء الأمامي والخلفي من بطاقة الهوية الصادرة عن الحكومة.

4. انقر على [موافق] بعد إكمال التحميلات لكل فرد.

الخطوة 8: إضافة مديرين غير فرديين (إن وجدت)

1. بالنسبة للكيانات التي تضم مديرين غير فرديين:

• قم بتوفير المعلومات اللازمة حول الكيان غير الفردي.

• قم بتحميل وثائق تسجيل الشركة ذات الصلة للمدير غير الفردي.

2. انقر فوق [موافق] لإنهاء هذا القسم.

الخطوة 9: مراجعة وتقديم الأطراف التابعة

1. راجع تفاصيل جميع الأطراف التابعة.

• يمكنك تحرير الإدخالات أو حذفها إذا لزم الأمر.

2. تأكد من أن جميع المعلومات واضحة وكاملة.

3. انقر على [إرسال] لإنهاء طلب التحقق من النشاط التجاري.

الخطوة 10: تأكيد التقديم

1. راجع مطالبة التأكيد وانقر على [تأكيد] لإكمال الإرسال.

الخطوة 11: التحقق من حالة الطلب

1. قم بتسجيل الدخول إلى حساب Bitget الخاص بك في أي وقت لمراجعة حالة الطلب للتحقق من مؤسستك.

• انتقل إلى صفحة التحقق من المؤسسة للحصول على التحديثات.

2. في حالة الحاجة إلى مستندات أو معلومات إضافية:

• سيتم إرجاع الطلب للتصحيح.

• سيتم تمييز أسباب الرفض باللون الأحمر لراحتك.

• ستتلقى أيضًا إشعارًا بالبريد الإلكتروني مع قائمة شاملة بالتصحيحات المطلوبة.

ملاحظات أساسية للتحقق من المؤسسة

1. الأدوار في قسم الأشخاص التابعين

• المديرون هم الأفراد الذين يشرفون على تشغيل الكيان ولديهم القدرة على توقيع المستندات نيابة عن الكيان. عادةً ما يتم دعم التحقق من خلال تقرير بحث الشركة أو مقتطف الأعمال أو ما يعادله.

• المالكون المستفيدون النهائيون (UBO) هم الأفراد الذين يمتلكون 25% أو أكثر من الأسهم أو لديهم حق التصويت في المؤسسة. لا يجوز لهم إدارة الأعمال بشكل مباشر ولكنهم يستفيدون من أصولها أو دخلها أو أرباحها.

• الأشخاص المخولون (APs) هم الأفراد المخولون بأداء واجبات تجارية محددة وتوقيع المستندات نيابة عن الكيان. في التحقق من الأعمال على Bitget، يشير الشخص المعتمد إلى الفرد المفوّض بتشغيل حساب Bitget التجاري نيابة عن الشركة. قد يكون قرار مجلس الإدارة أو خطاب التفويض مطلوبًا إذا لم يكن AP مديرًا ولكن تم تفويضه بالسلطة.

• المتحكمون النهائيون هي أفراد يتمتعون بسلطة تحكم بنسبة 25% أو أكثر على الكيان. على عكس المالكون المستفيدون النهائيون تشمل المتحكمون النهائيون كلاً من السيطرة القانونية والاقتصادية.

أمثلة:

• إذا كان أحد الأفراد يشغل أدوارًا متعددة، فيجب تحديد جميع الأدوار القابلة للتطبيق في قسم "الأشخاص التابعون".

• على سبيل المثال، إذا كان الفرد «أ» هو «مالك مستفيد نهائي» وكان الفرد «ب» هو كل من المدير والشخص المفوّض، فحدد دور مالك المستفيد النهائي للفرد «أ»، وأدوار كل من المدير والشخص المفوّض للفرد «ب».

2. الاحتفاظ بأدوار متعددة أو تغييرات الأسماء

• إذا كنت تمتلك أكثر من دور في الكيان، فحدد أدوارًا متعددة للفرد ضمن قسم الشخص التابع. تأكد من تعيين جميع الأدوار بدقة أثناء عملية التحقق.

• في حالة تغيير اسم الكيان، يجب تقديم شهادة تغيير الاسم. يجب أن تعرض الوثيقة الاسم الأصلي والاسم الجديد والتاريخ الفعلي لتغيير الاسم.

3. متطلبات إثبات العنوان
يجب تأريخ مستندات إثبات العنوان المقبولة في غضون 3 أشهر ما لم يتم تحديد خلاف ذلك وتوجيهها إلى الفرد أو الكيان المعني. تتضمن بعض أمثلة:

• فواتير الخدمات العامة (مثل الكهرباء وإمدادات المياه وفواتير الإنترنت/الهاتف)

• كشوف الحساب المصرفي

• إثبات الإقامة الصادر عن الحكومة (على سبيل المثال، مقتطف إلكتروني من نظام السكان)

• خطابات شركة التأمين

• أحدث الإقرارات الضريبية أو فواتير ضرائب المجلس أو الفواتير الضريبية

ملاحظة: عناوين صناديق البريد غير مقبولة ما لم يكن هذا هو الشكل الوحيد للعنوان المتاح في ولايتك القضائية.

4. عنوان العمل أو عنوان المكتب

عنوان النشاط التجاري مطلوب لتحديد حضورك الفعلي. تتضمن السيناريوهات:

• إذا كان عنوانك المسجل يطابق عنوان التشغيل الخاص بك، فيمكن أن يكون عنوان النشاط التجاري والعنوان المسجل هو نفسه.

• إذا كان العنوان المسجل لوكالة سكرتيرة أو وكيل مسجل، فقم بتقديم عنوان التشغيل الفعلي مع إثبات مؤرخ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

• في حالة استخدام مساحات مكتبية مشتركة مثل WeWork، يلزم إثبات العلاقة (مثل اتفاقية الإيجار أو فاتورة المرافق).

• إذا كنت تعمل من المنزل، فقم بتقديم عنوان إقامتك مع إثبات صالح مؤرخ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

5. قيود البلد

لا تقدم Bitget خدمات للمستخدمين من البلدان أو المناطق المحظورة، بما في ذلك:

• كندا (ألبرتا)، القرم، كوبا، هونغ كونغ، إيران، كوريا الشمالية، سنغافورة، السودان، سوريا، الولايات المتحدة (بما في ذلك تبعيات الولايات المتحدة والجزر الصغيرة النائية)، العراق، ليبيا، اليمن، أفغانستان، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، غينيا بيساو، هايتي، لبنان، الصومال، هولندا، جنوب السودان.

• تبعيات الولايات المتحدة: بورتوريكو، غوام، جزر فيرجن وساموا الأمريكية وجزر ماريانا الشمالية.

• جزر الولايات المتحدة الصغيرة النائية: جزيرة بيكر، جزيرة هاولاند، جزيرة جارفيس، جونستون أتول، كينجمان ريف، جزر ميدواي، جزيرة نافاسا، بالميرا أتول، وجزيرة ويك.

الأسئلة الشائعة

1. ما المدة التي تستغرقها عملية التحقق من المؤسسة؟

تتم مراجعة الطلبات بشكل عام في غضون 3 أيام عمل.

2. هل يمكنني تحديث طلبي بعد التقديم؟

لن تتمكن من تحديث التطبيق إذا كان في حالة «مراجعة». إذا كنت بحاجة إلى تقديم مستندات أو معلومات إضافية، فيرجى الاتصال بفريق الدعم لدينا على kyb@bitget.com.

3. ماذا يحدث إذا تم رفض طلب التحقق من النشاط التجاري الخاص بي؟

سوف تتلقى رسالة بريد إلكتروني على عنوانك المسجل توضح سبب الرفض إن أمكن. يمكنك أيضًا إعادة زيارة صفحة «التحقق من المؤسسة» للحصول على تعليقات مفصلة.

4. من الذي يتأهل ليكون UBO (المالك المستفيد النهائي)؟

UBO هو فرد يمتلك 25% أو أكثر من أسهم الشركة أو حقوق التصويت.