قد يخدم مؤسس Celsius 20 عامًا مع الاحتيال على "Doj".

قد يواجه Alex Mashinsky ، الرئيس التنفيذي السابق لشبكة Cryptocurrency Company Cryptocurrency Network ، السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا إذا تمت الموافقة على توصية الحكم على وزارة العدل الأمريكية.

وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن ماشينسكي كان مهندسًا لخسارة الاحتيال والتعامل الذاتي لمدة عام أدى إلى خسائر المليارات في خسائر المستهلكين. اعترف Mashinsky في النهاية بالكذب على العملاء حول سلامة استثماراتهم والتعامل الذاتي في رمز CEL.

وفقًا لمذكرة المقدمة في 28 أبريل ، لم يتمكن مستخدمو Celsius من الحصول على حوالي 4.7 مليار دولار من أصول التشفير بعد 12 يونيو 2022 ، عندما أغلقت المنصة عمليات السحب.

يقول ممثلو الادعاء عقوبة قاسية لردع الجهات الفاعلة السيئة الأخرى في مساحة العملة المشفرة. تم تعيين الحكم في 8 مايو.

"يجب على المحكمة عقوبة السجن بألكساندر ماشينسكي إلى السجن لمدة عشرين عامًا كعقوبة على حملته التي استمرت منذ سنوات من الأكاذيب والتعامل الذاتي التي تركت في أعقابها مليارات الخسائر وآلاف العملاء الضحية" ، ذكرت وزارة العدل.

تحث وزارة العدل على عقوبة السجن لمدة 20 عامًا على Mashinsky على مخطط الاحتيال المتعمد

في المذكرة المقدمة في وقت متأخر من يوم الاثنين ، حثت وزارة العدل المحكمة على إرساله إلى السجن لمدة 20 عامًا على الأقل ، واصفًا بجرائمه بأنه مخطط "متعمد ، محسوب" ، يدمر مدخرات الآلاف من الأشخاص وأدى إلى ما يقرب من 7 مليارات دولار من الخسائر للعملاء.

في وقت سابق ، ادعى المدعون العامون أن ماشينسكي ، الذي دخل في إقرار بالذنب في ديسمبر / كانون الأول بتهمة التلاعب برمز CEL من Celsius وممثل زوراً في أمن ودائع العملاء ، ورفض المساءلة عن جرائمه وألقي باللوم على ضحاياه ومنظميه وقوات السوق.

بالإضافة إلى ذلك ، بناءً على حجتهم المتعلقة بجريمة ماشينسكي ، كتبوا أن جرائمه لم تكن نتيجة لعدم حكمة أو إهمال أو سوء الحظ. وكشفوا أنهم كانوا نتيجة لخيارات واعية مدروسة للسرقة والكذب والخداع لزيادة ثروة الفرد.

بدأ كل هذا في عام 2021 عندما Celsius يدير أكثر من 20 مليار دولار في أصول عملة العميل المشفرة في ذروته-مدفوعة إلى حد كبير من خلال الترويج القوي لأليكس ماشينسكي للمنصة كبديل منخفض المخاطر وعالي العائد للخدمات المصرفية التقليدية.

ومع ذلك ، ادعى المدعون العامون أن هذه التأكيدات كانت خاطئة ، مدعيا أن Celsius أكد علنًا على العملاء أن أموالهم كانت آمنة أثناء الانخراط في التداول المحفوف بالمخاطر ، وإخراج قروض غير موثوقة ، واستخدام أصول العملاء سرية للتلاعب بسعر الرمز المميز لـ CEL.

اتهم المدعون العامون الفيدراليون في مانهاتن ماشينسكي وكبير موظفي الإيرادات السابق في كلسيوس ، روني كوهين بافون ، بتلاعب السوق برمز تشفير الشركة. أقر كوهين بافون بأنه مذنب في سبتمبر 2023 ووافق على التعاون مع تحقيق المدعين العامين.

بينما ظهرت Mashinsky كشخصية رئيسية في الاحتيال في Celsius ، شارك آخرون أيضًا في عملية احتيال العملة المشفرة الهائلة ، بما في ذلك شلومي دانييل ليون ، الذي شارك في تأسيس Celsius مع Mashinsky في عام 2017.

كان ليون كبير مسؤولي الإستراتيجية في Celsius سابقًا ، ترك وظيفته في أكتوبر 2022 ، بعد أشهر من انهيار Celsius في يونيو.

في يوليو 2023 ، اتهمت لجنة التجارة الفيدرالية ليون ، إلى جانب ماشينسكي ومؤسس مشارك آخر ، هانوش جولدشتاين ، وأصدرت غرامة قدرها 4.7 مليار دولار ضد المقرض المفلس.

قاد Mashinsky خسارة بقيمة 7 مليارات دولار للعملاء

ادعى ممثلو الادعاء أن ماشينسكي باعت شخصيا أكثر من 48 مليون دولار من CEL بأسعار مضخمة بينما يزعم أنه "يتدفق" مع عملائه. في يوليو 2022 ، تقدم Celsius بطلب للإفلاس ، محاصرة حوالي 4.7 مليار دولار في صناديق العملاء.

بعد الإفلاس ، واجه العملاء defiCIT لأكثر من مليار دولار. يحسب المدعون الخسارة الإجمالية أن تكون أقرب إلى 7 مليارات دولار بعد حساب أسعار العملة المشفرة الحالية في أعقاب تجارة "Trump-Trade" في عام 2024.

إن اختتام الإجراء اللازم فيما يتعلق بعمل ماشينسكي ، فإن أي شيء أقل من فترة سجن كبيرة ، وفقًا للدعاية ، لن ينقل بشكل كاف خطورة تصرفات ماشينسكي ، وتآكل الاحترام القانوني ، وإرسال الرسالة الخاطئة إلى المديرين التنفيذيين الآخرين في العملة المشفرة الذين قد يتم إغراءهم لمتابعة مكاسبهم المالية على نفقات عملائهم.

أكاديمية Cryptopolitan: هل تريد تنمية أموالك في عام 2025؟ تعرف على كيفية القيام بذلك مع DeFi في مناسنا الإلكتروني القادم. احفظ مكانك