تقرير: بورصة Upbit في كوريا الجنوبية تتعرض لعقوبة تعليق الأعمال

فرضت الجهة التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية عقوبة على Upbit لتبادل العملات المشفرة لتعليق العمليات التجارية بسبب انتهاكات مزعومة لمكافحة غسل الأموال، خاصة في تلبية التزامات معرفة العميل، حسبما أفادت صحيفة Maeil Business Newspaper المحلية يوم الخميس.

أفادت التقارير أن وحدة الاستخبارات المالية، وهي وكالة تابعة لأعلى جهة تنظيمية مالية في البلاد، أبلغت Upbit في 9 يناير بالعقوبة. لدى Upbit حتى يوم الاثنين المقبل لتقديم رأيها بشأن العقوبة إلى FIU، مع توقع القرار النهائي بشأن العقوبة في اليوم التالي.

بمجرد الانتهاء من العقوبة، قد تواجه Upbit، أكبر بورصة للعملات المشفرة في كوريا الجنوبية ، قيودًا في التعامل مع عملاء جدد لمدة تصل إلى ستة أشهر، حسبما أفادت Maeil.

أفادت التقارير أن FIU أجرت عمليات تفتيش ميدانية بعد أن قدمت Upbit طلبًا لتجديد رخصة أعمالها في أغسطس. ووجدت الوكالة حوالي 700,000 حالة من الانتهاكات المشتبه بها في التزامات معرفة العميل، وفقًا لما ذكرته Maeil. بموجب قانون الإبلاغ واستخدام المعلومات المالية المحددة في كوريا الجنوبية، قد تواجه Upbit غرامات تصل إلى 100 مليون وون كوري (68,596 دولارًا) لكل انتهاك.

قال التقرير الإخباري المحلي إن FIU أثارت قضية مع خدمة Upbit للمتداولين في الخارج، حيث تحد اللوائح المحلية من البورصات المحلية لخدمة المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين تم التحقق من أسمائهم الحقيقية فقط.

أفادت التقارير أن رخصة أعمال Upbit انتهت صلاحيتها في أكتوبر من العام الماضي، ولا يزال طلب تجديدها قيد المراجعة. 

تسيطر بورصة العملات المشفرة، التي تأسست في عام 2017، على السوق المحلي للعملات المشفرة بحصة سوقية تبلغ حوالي 70%. وفقًا لواجهة بيانات The Block، كانت Upbit ثالث أكبر بورصة مركزية في العالم الشهر الماضي من حيث حجم التداول، حيث عالجت معاملات تزيد قيمتها عن 283 مليار دولار.

تواصلت The Block مع FIU وUpbit للحصول على مزيد من التعليقات.