Bitget App
تداول بذكاء
شراء العملات المشفرةنظرة عامة على السوقالتداولالعقود الآجلةالتداول بالنسخBotsEarn
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل العملات المشفرة في كوريا الشمالية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل العملات المشفرة في كوريا الشمالية

عرض الأصل
The BlockThe Block2024/12/18 10:01
By:The Block

نظرة سريعة أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد أفراد قاموا بغسل العملات المشفرة لتمويل النظام الكوري الشمالي. يُتهم قراصنة مدعومون من الدولة في كوريا الشمالية بالوقوف وراء بعض أكبر عمليات الاختراق في مجال العملات المشفرة.

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة غسيل العملات المشفرة في كوريا الشمالية image 0

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على فردين وكيان واحد لغسلهم العملات المشفرة لصالح جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (DPRK).

ساعد مواطنان صينيان، لو هوايينغ وتشانغ جيان، في غسل الأموال المشفرة كجزء من شبكة غير قانونية أوسع يقودها ممثل مصرفي معاقب من كوريا الشمالية يدعى سيم هيون سوب، وفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة.

عمل لي وتشانغ في شركة واجهة في الإمارات العربية المتحدة تدعى جرين ألباين تريدينغ، والتي يُزعم أنها كانت جزءًا أساسيًا من شبكة غسل الأموال. وقد تم تصنيف الشركة كمنظمة معاقبة.

وجاء في البيان: "تواصل كوريا الشمالية استخدام وكلاء ووكلاء للوصول إلى النظام المالي الدولي للقيام بأنشطة مالية غير قانونية، بما في ذلك العمل الاحتيالي في تكنولوجيا المعلومات، وسرقة الأصول الرقمية، وغسل الأموال، لدعم برامجها غير القانونية للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية."

تُتهم مجموعات القراصنة المدعومة من كوريا الشمالية، بما في ذلك مجموعة لازاروس، بتنظيم بعض أكبر عمليات الاختراق في العملات المشفرة، مثل اختراق بقيمة 600 مليون دولار لسلسلة رونين الجانبية لإيثريوم في عام 2022.

إحدى التكتيكات الشائعة التي يُقال إن قراصنة كوريا الشمالية يستخدمونها هي التنكر كموظفين توظيف أو مديرين تنفيذيين في شركات استثمار العملات المشفرة. 

ذكرت شركة أمن البلوكشين SlowMist سابقًا أن أحد أعضاء مجموعة لازاروس انتحل شخصية عضو تنفيذي في شركة إدارة الأصول البلوكشين الصينية Fenbushi Capital لجذب مستخدمي LinkedIn للنقر على روابط ضارة.

أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في مارس من هذا العام نقلاً عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن مجموعات القراصنة المشفرة المدعومة من الدولة في كوريا الشمالية كسبت للبلاد حوالي 50% من عملتها الأجنبية، والتي يُزعم أن جزءًا كبيرًا منها استخدم لتطوير أسلحة الدمار الشامل.


thumbsUp
0

إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.

منصة PoolX: احتفظ بالعملات لتربح
ما يصل إلى 10% + معدل الفائدة السنوي. عزز أرباحك بزيادة رصيدك من العملات
احتفظ بالعملة الآن!

You may also like

Playartsdotai تحصل على منحة Arbitrum Trailblazer وتخطط لتسريع الابتكار في بيانات الذكاء الاصطناعي في Arbitrum

في سطور تم اختيار شركة Playartsdotai كمتلقي لمنحة Arbitrum Trailblazer وتخطط لتعزيز البنية التحتية لبيانات الذكاء الاصطناعي مع تعزيز تكاملها مع نظام Arbitrum البيئي من خلال هذا الدعم.

Mpost2025/02/01 23:22

تسلا تعلن عن أرباح ضخمة من البيتكوين بفضل قاعدة محاسبية جديدة

في سطور سمحت هيئة معايير المحاسبة المالية (FASB) للشركات بتسجيل الأصول الرقمية بالقيمة السوقية، مما مكن شركة Tesla من المطالبة بمكسب قدره 600 مليون دولار من حيازاتها من Bitcoin في الربع الرابع من عام 4.

Mpost2025/02/01 05:11

مكالمة ACDE رقم 204: ترقية Pectra تواجه خطأ جديدًا، وتأخير الجدول الزمني لترقية شبكة الاختبار العامة

في سطور عقد مطورو Ethereum الأساسيون مكالمة منتظمة، لتقديم تحديثات حول Pectra Devnet 5، وهي ثغرة أمنية تؤثر على عميل Geth، وFusaka.

Mpost2025/02/01 05:11