TRM Labs: 160 مليون دولار من الأموال غير القانونية تمت معالجتها عبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة منذ عام 2019
تعتبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أكثر عرضة للاحتيال وغسيل الأموال بسبب ضعف بروتوكولات معرفة العميل (KYC) ومكافحة غسيل الأموال (AML)، وقد عالجت حتى الآن ما لا يقل عن 160 مليون دولار من الأموال غير المشروعة منذ عام 2019، وفقًا لتقرير جديد من TRM Labs. في عام 2023 وحده، تصل نسبة المعاملات غير القانونية في أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة إلى 1.2% من إجمالي حجمها، مقارنة بـ 0.63% فقط للنظام البيئي للعملات المشفرة ككل. يكشف التقرير أيضًا أن أكثر من 30 مليون دولار من الأموال غير المشروعة في عام 2023 مرتبطة بعناوين احتيالية معروفة، مما يبرز دور أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة في تسهيل مخططات الاحتيال. تأتي هذه النتائج في وقت تقوم فيه الجهات التنظيمية العالمية بتكثيف التدقيق في مجال تحويل النقد إلى عملات مشفرة. في ألمانيا، قامت السلطات مؤخرًا بمصادرة 13 جهاز صراف آلي للبيتكوين غير مصرح بها ومصادرة ما يقرب من 250,000 يورو نقدًا، مما يبرز جهودها المستمرة للحد من الأنشطة غير القانونية المرتبطة بهذه الأجهزة.
إخلاء المسؤولية: يعكس محتوى هذه المقالة رأي المؤلف فقط ولا يمثل المنصة بأي صفة. لا يُقصد من هذه المقالة أن تكون بمثابة مرجع لاتخاذ قرارات الاستثمار.
You may also like
زيادة مقتنيات Metaplanet بمقدار 145 بيتكوين، ليصل الإجمالي الآن إلى 5,000 بيتكوين
لجنة المالية في مجلس شيوخ نيو هامبشاير تقر مشروع قانون احتياطي البيتكوين
تكساس هاوس تعقد جلسة استماع عامة حول مشروع قانون احتياطي البيتكوين SB 21
Trending news
المزيدأسعار العملات المشفرة
المزيد








